На подозрительную схему транзита денежных средств обратили внимание в департаменте финансового мониторинга. Заместитель начальника управления ДФМ Инна Винокурова говорит, что фирмы с белорусскими адресами были нужны преступникам для прикрытия финансовых махинаций:
— Через Беларусь переводились крупные суммы в банки европейских стран. Чтобы пресечь сомнительные действия, мы приостановили операции по счетам. Правовую оценку уже давали сотрудники ДФР.
Заместитель начальника отдела ДФР Юрий Кардымон отмечает, что выявить и доказать такие факты достаточно сложно. Тем более что большинство необходимых документов находилось за пределами Беларуси.
Сама преступная схема такова: 6 компаний–резидентов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии открывают в белорусских банках счета. Вместе с тем в стране регистрируются 6 одноименных обществ с ограниченной ответственностью. Хотя названия у белорусских и иностранных организаций одинаковые, но есть одно важное отличие «близнецов» — собственные расчетные счета. Затем нерезидентам поступали суммы до 450 тысяч долларов, которые в тот или на следующий день уходили за рубеж, оффшорным компаниям. Как это стало возможно? По бумагам, российские организации якобы платили белорусам за поставку товара. На самом деле деньги сразу же перечислялись за границу: в сопроводительных документах вместе с реквизитами белорусских субъектов указывался расчетный счет именно зарубежной фирмы.
— Где находятся отправители этих сумм — российские организации, никто не знает. По указанным юридическим адресам их нет. Руководители и учредители белорусских субъектов, кстати, граждане России, рассказали, что фирмы в Беларуси в общем–то не работали. А представлять их эти люди якобы согласились по просьбе махинаторов за некую сумму. Вот и выходит, что, по сути, компании с белорусской «пропиской» — не что иное как лжеструктуры. Таким образом, предварительный ущерб Беларуси в виде неуплаченных налогов составил более 250 миллиардов рублей. Сейчас финансовая милиция заблокировала на этих счетах более 2 млн. евро. Эти деньги поступят в бюджет нашего государства.
Юрий Кардымон говорит, что по фактам лжепредпринимательства возбуждено три уголовных дела. И это пока, поскольку расследование продолжается.
gladkaya@sb.by
Советская Белоруссия №198 (24579). Четверг, 16 октября 2014.
