Преимущество и препятствие
Начальник отдела анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования управления Следственного комитета по Минску Петр Микула рассказывает:— Зачастую особенности криптовалюты, которые выступают в качестве преимущества для граждан, одновременно являются препятствием для эффективного противодействия преступности. Объясню почему: платежи осуществляются в любую точку мира без посредников (банков, финансовых институтов); высока скорость обработки таких платежей. Криптовалюта в некоторых случаях дает возможность ухода от налогов, поскольку операции с ней облагаются налогом не во всех государствах мира (например, в Канаде, Испании, Дании, Аргентине и т.д.).
По словам представителя СК, цифровые деньги широко используются в незаконном обороте наркотиков, пропаганде деструктивной идеологии, при совершении мошеннических действий, незаконных финансовых операций и других противоправных деяний.
Взятки не гладки
Петр Микула рассказывает: типичная схема, где фигурируют финансы с продажи запрещенных веществ, построена на использовании цифровых денег нескольких функциональных уровней. Кроме того, в интернете есть «обнальные» площадки, на которых происходит конвертирование наркоденег в крипту, проводится последовательное их преобразование в любую валюту. Все это предпринимается наркосбытчиками для затруднения выявления цепочки легализационных процедур. Таким образом они стараются многократно разорвать причинно-следственную связь между деньгами и своими злодеяниями.Также одним из наиболее опасных явлений, в которых уже проявляет себя криптовалюта, является ее использование в коррупционных схемах, констатирует представитель СК.Вот подробности одного такого громкого уголовного дела. В Следственном комитете установили, что с мая 2019 года по май 2023‑го 42‑летний мужчина получал взятки от представителей фирм, осуществляющих деятельность по содержанию виртуальных игорных заведений. На протяжении четырех лет он брал деньги на постоянной основе за благоприятное решение вопросов, связанных с успешным проведением испытаний виртуальных казино и выдачей необходимых протоколов в максимально короткие сроки.
В ходе расследования выяснилось, что изначально свою преступную деятельность житель столицы осуществлял по классическому сценарию: встречался с представителями организаций и получал финансы. Важно отметить, что средства предпринимателю передавались ежемесячно. Затем мужчина решил, что, беря мзду в криптовалюте, он останется незамеченным. Но ошибся. Не помогло и то, что он использовал незасвеченное устройство, часто менял криптокошельки. Правоохранители взяли коррупционера, когда он ехал в лес, чтобы спрятать мобильный телефон, который использовал для получения взяток, переводов и обналичивания криптовалюты.
Подозреваемый изначально отказался сотрудничать со следствием, и перед сотрудниками главного управления цифрового развития предварительного следствия стояла сложная задача — собрать и проанализировать все цифровые следы, чтобы доказать причастность жителя столицы к коррупционной схеме, а также установить все эпизоды его преступной деятельности. Оказалось, что четыре года мужчина более 100 раз получал взятки, а общая сумма его криминального дохода превысила 665 тысяч белорусских рублей! Деньги он тратил на красивую жизнь, приобретение недвижимости и премиальных автомобилей. Следователи наложили арест на его имущество на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. Сейчас уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд.
Анализ фактов привлечения лиц к уголовной ответственности за взятки в цифровой валюте позволил выявить определенную закономерность. По словам Петра Микулы, она заключается в том, что подобные преступления были раскрыты в результате успешного сотрудничества органов предварительного расследования и подозреваемых или обвиняемых, а также из-за обналичивания денег и невозможности объяснить их происхождение последними. Но именно в связи с трудностью осуществления контроля в сфере криптовалютных операций вне поля зрения правоохранительных органов остается значительная часть переводов, однако следователи находят эффективные способы для борьбы с данной категорией преступлений.ФАКТ
Об использовании виртуальной валюты в преступных целях заговорили в связи с громкими расследованиями интернет-рынка Silk Road 11 лет назад. По состоянию на 2013 год там продавалось более 10 тысяч разновидностей наркотиков, оружия, порнографии, персональных данных при годовом обороте в 15 миллионов долларов США. Оплата происходила преимущественно в криптовалюте.
ВАЖНО
В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что физлицам запрещено содействовать кому-либо в совершении операций с криптовалютами. Вступая в переписку с кем-либо и покупая, например, криптовалюту по чьей-то просьбе, надо понимать: есть риск, что вам написали мошенники или те, кто хочет легализовать преступные средства. Такие действия будут являться соучастием, за что по законодательству грозят санкции — от административного протокола или конфискации стопроцентного дохода вплоть до уголовной ответственности.
Анонимность и отсутствие контроля
Вот чем объясняется использование криптовалюты в преступной среде:АНОНИМНОСТЬ.
В отдельных альтернативных платежных системах внедрены специальные технологические решения, например так называемые миксеры, которые создают дополнительные препятствия для идентификации криптовалютных транзакций и их участников.
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ.
Нет единого сервера, который бы контролировал все операции.
ЦИФРЫ
♦ За шесть месяцев этого года в результате противодействия киберпреступности только на территории столицы зарегистрировано 3411 преступлений, что на 20,2 процента больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде (2837).
♦ Увеличилось и количество тяжких и особо тяжких преступлений данной категории — с 120 до 568 (или более чем на 373,3 процента).
♦ Ввиду специфики преступлений данной категории установлено 707 подозреваемых. В основном это касается хищений путем модификации компьютерной информации и мошенничества.
