Установлено, что должностные лица и собственники сети ресторанов преднамеренно раздробили свой бизнес, зарегистрировав не менее 12 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с аналогичным видом деятельности (в сфере общественного питания и доставки горячей еды), применяющих упрощенную систему налогообложения. Это позволило искусственно распределять между ними выручку, создавая видимость законности применения специального режима налогообложения.
Кроме того, на торговых объектах (всего работало более 40 ресторанов и кафе) функционировала устойчивая система сокрытия получаемой наличной выручки (от налогообложения скрывалось более половины выручки), которая доставлялась в единый центр, после чего распределялась между фигурантами уголовного дела. Действия всех участников схемы координировалась в общих чатах.
Согласно данным черновой бухгалтерии, объем сокрытой выручки составил более 13 миллионов рублей, размер неуплаченных налогов – более 4 миллионов рублей.
Также установлено, что более 214 работников сети (практически весь персонал, включая поваров, курьеров, администраторов) получали заработную плату в конвертах (от 600 рублей до 1500 рублей в месяц) без уплаты подоходного налога и отчислений в ФСЗН.
Работниками органов финансовых расследований Комитета государственного контроля с привлечением сил и средств ОМОН УВД Витебского облисполкома и управления ГКСЭ по Витебской области проведены оперативно-разыскные мероприятия в офисных помещениях, складах и торговых объектах сети, расположенных на территории Витебской, Могилевской, Гродненской, Минской и Гомельской областей.
В ходе проведенных обысков на торговых объектах изъята подготовленная к отправке курьером сокрытая наличная выручка (до 4,5 тысячи рублей с точки) и черновые записи по ее учету.
Наложен арест на имущество подозреваемых, допрошены более 100 лиц, в том числе фигуранты уголовного дела и работники сети (продавцы, повара, администраторы, курьеры, бухгалтеры и иные), которые дали изобличающие виновных лиц показания.
Основные участники преступной схемы (семь подозреваемых) задержаны, в отношении двух из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.
Фото: КГК
