Подконтрольные им 17 фирм, оформленные на подставных лиц, на протяжении нескольких лет предоставляли клиентам для занижения налоговой базы подложные документы. А позже помогали обналичивать деньги за вычетом своей комиссии в 10-15%.
Ущерб от неуплаченных налогов оценили более чем в 400 тыс. рублей. В ходе следствия фигуранты возместили около 320 тыс. Наложен арест на их имущество на общую сумму более 45 тыс.
Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. К ответственности привлечены и клиенты лжепредпринимателей.
