Организатором оказался 27-летний брестчанин, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Сотрудники правоохранительных органов установили, что с помощью специализированных бирж молодой человек совершал сделки по обмену криптовалюты, в качестве посредника обналичивая и конвертируя, в том числе похищенные у белорусов, деньги. Для транзита средств он использовал зарегистрированные на иностранных граждан банковские платежные карты.
Общий оборот нелегального бизнеса превысил $2 млн.
В отношении фигуранта составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты, а также всей суммы, которая прошла через его кошельки.
