Проект закона внесен на рассмотрение в Палату представителей Советом Министров. Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения подписан 15 октября 2021 года. Он комплексно определяет основные направления и формы сотрудничества уполномоченных государственных органов сторон.
Ранее отношения о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в Содружестве регулировались договором от 5 октября 2007 года. Значительно изменилась терминология и расширились обязательства сторон, а регулируемая договором сфера расширена в части отношений, связанных с противодействием финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Положениями договора 2021 года определяются основные направления и формы сотрудничества: гармонизация законодательства; оказание правовой помощи, в том числе вручение документов, розыск, арест, замораживание (блокирование), конфискация и возврат конфискованного имущества; обмен информацией; проведение оперативно-розыскных мероприятий; консультации; обмен представителями; признание перечней лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения.
Реализация договора будет способствовать повышению уровня противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
