Раз в квартал проверять своих клиентов на причастность к терроризму обязал белорусские банки Совет Министров. Это закреплено в постановлении №727, меняющим общие требования к правилам внутреннего контроля.
Так, чтобы предотвратить легализацию преступных доходов, финансирование терроризма и распространения оружия массового поражения в правила внутреннего контроля добавили новые направления. Это замораживание средств, блокирование финансовых операций, а также информирование собственника или владельца средств о том, что к его счету или операции применили эти меры.
Также правила должны предполагать проверку не реже одного раза в три месяца наличия среди клиентов включенных в специальный перечень организаций и лиц, которые (в случае с фирмами также их основной владелец) причастны к террористической деятельности. Если связь удается обнаружить, средства таких клиентов в течение одного рабочего дня должны быть заморожены.
Постановление вступит в силу с 18 сентября 2016 года.
