Новости по теме: УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ
В Витебске директор и заместитель фирмы недоплатили BYN 250 тысяч налогов — возбуждено уголовное дело
В Витебске правоохранители раскрыли преступную схему ухода от налогов — ущерб составил более BYN 250 тысяч. Фигурантами стали директор и заместитель организации, которая специализируется на реконструкции зданий и сооружений. Об этом пишет sb. by со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел . Фото из архива «СБ» Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями установили, что 38-летний заместитель директора, который одновременно являлся индивидуальным предпринимателем, ...
03.09.2024Витебск , МВД , уклонение от налогов
В Беларуси пресечена схема уклонения от уплаты налогов при ввозе в страну автомобилей премиум-класса
Противоправную деятельность коммерческой компании из Барановичей, которая занималась реализацией ввезенных из Евросоюза легковых автомобилей премиум-класса и при этом не платила полностью налоги, выявили сотрудники Барановичского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области. Фото из архива «СБ» — Установлено, что фактический собственник компании совместно с директором в 2023 году приобрели на территории Евросоюза через подконтрольную ...
29.07.2024уклонение от налогов , автомобили , КГК , Брестская область
В Гомельском районе суд вынес приговор предпринимателю за неуплату 157 тыс. рублей налогов
В суде Гомельского района рассмотрено уголовное дело по обвинению ИП в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия и занижения налоговой базы, уклонении от представления налоговых деклараций и внесения в них ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в крупном размере. Иллюстративное фото Мужчина осуществлял розничную торговлю как индивидуальный предприниматель путем заказа товаров по почте и через интернет. Для использования преимуществ льготного налогового режима умышленно занизил в ...
05.04.2024налоги , суд , уклонение от налогов , ИП
Продавец на маркетплейсе из Бреста недоплатил в бюджет свыше 1,4 миллиона рублей
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность брестского индивидуального предпринимателя, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Иллюстративное фото Как сообщил sb.by начальник отдела УДФР КГК РБ по Брестской области Валерий Велесницкий , мужчина приобретал женскую одежду у швейных предприятий Бреста и в дальнейшем занимался ее интернет-продажей с использованием маркетплейсов ...
28.02.2024уклонение от налогов , расследование , уголовное дело
Владельцы магазинов одежды несколько лет скрывали выручку и выплачивали серую зарплату
Управление Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области пресекло противоправную деятельность по уклонению от уплаты налогов двух частных компаний, специализирующихся на розничной торговле одеждой. Они реализовали продукцию через принадлежащие им магазины, расположенные в Гродненской и Брестской областях. В отношении владельцев компаний возбуждены уголовные дела. Иллюстративное фото Работники органов финансовых расследований установили, что часть получаемых торговыми ...
30.01.2024уклонение от налогов , магазин , налоги , КГК
В Могилевской области частное предприятие использовало серые схемы уклонения от уплаты налогов
Финансовой милицией Могилевской области совместно с областным Комитетом госконтроля пресечена противоправная деятельность предприятия, которое использовало серые схемы уклонения от уплаты налогов при производстве и реализации собственной продукции – кондитерских изделий и безалкогольных напитков. Установлено, что в 2019 году директор, одновременно являющийся соучредителем предприятия, организовал регистрацию подконтрольного российского субъекта хозяйствования, руководителем которого формально ...
19.01.2024налоги , уклонение от налогов , финансовая милиция , уголовное дело
УДФР по Брестской области пресечена попытка уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 370 тысяч рублей
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность минского общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего оптовую торговлю автозапчастями, связанная с неуплатой налогов в крупном размере. Начальник отдела УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области Валерий Велесницкий рассказал: Иллюстративное фото – Установлено, что директор компании совместно с тремя учредителями общества для занижения получаемой ...
12.01.2024Брестская область , уклонение от налогов , уголовное дело
В Могилевской области перевозчик уклонялся от налогов – за три года было скрыто 1,77 млн рублей
Сотрудники БЭП УВД Могилевской области и Ленинского РУВД областного центра совместно с представителями налоговой инспекции выявили нарушения в деятельности организации, занимающейся междугородними перевозками пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси . Фото из архива «СБ» В ведомстве проинформировали о том, что руководители частного предприятия, работавшего по маршруту Быхов – Могилев – Минск и обратно, на протяжении последних трех лет давали указания водителям не выдавать ...
14.12.2023Могилевская область , уклонение от налогов , уголовное дело
Могилевский перевозчик такси уплатит в бюджет более 200 тысяч рублей налогов
Сотрудники инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева установили неполное исчисление налогов в 2022 и 2023 году ООО, осуществляющего пассажирские перевозки автомобилями-такси. Иллюстративное фото На выплату доходов своим работникам организация-перевозчик использовала наличную выручку и денежные средства, снятые со счета в банке. В общей сумме 927,2 тысячи рублей. Подоходный налог с выплаченных доходов не исчислялся и не уплачивался в бюджет. Кроме того, обществом занижен размер налоговой ...
09.11.2023МНС , Могилев , такси , уклонение от налогов
Минская фирма организовала серую схему по закупке ветпрепаратов, недоплатив 800 тысяч рублей налогов
Барановичским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена незаконная деятельность должностных лиц минского частного предприятия, связанная с необоснованным посредничеством и уклонением от уплаты налогов в крупном размере при поставках ветеринарных препаратов для сельхозпредприятий. Врио начальника Барановичского межрайонного отдела Андрей Титко рассказал: Иллюстративное фото – Директор фирмы и его заместитель на ...
08.09.2023налоги , мошенничество , уклонение от налогов
В Барановичах пресекли «серую» схему закупок в Европе металлорежущего инструмента
Барановичским межрайонным отделом финансовых расследований пресечена незаконная деятельность должностных лиц минского общества с ограниченной ответственностью, связанная с необоснованным посредничеством и уклонением от уплаты налогов при поставках продукции для промышленных предприятий. Как рассказал начальник Барановичского МО УДФР Андрей Пашко: Фото из архива «СБ» - Установлено, что учредитель и фактический руководитель общества на протяжении 2019-2022 годов для минимизации налоговых ...
16.05.2023уклонение от налогов , уголовное дело
Фирма недоплатила налогов на сумму свыше полутора миллионов рублей
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области пресечена крупномасштабная противоправная деятельность по уклонению налогов в особо крупном размере со стороны должностных лиц минского общества с ограниченной ответственностью «А», осуществляющего деятельность в области IT-образования. Как рассказал начальник отдела УДФР Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области Валерий Велесницкий: ...
07.04.2023налоги , уклонение от налогов
В Брестской области разоблачили «серую» схему по купле-продаже мясной продукции
Барановичским межрайонным отделом финансовых расследований совместно с межрайонной прокуратурой пресечена незаконная деятельность должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, связанная с необоснованным посредничеством и уклонением от уплаты налогов в крупном размере в сфере переработки и реализации мясной продукции. Иллюстративное фото Начальник отдела УДФР по Брестской области Валерий Велесницкий рассказал: – Учредитель и фактический руководитель общества на протяжении семи лет ...
13.03.2023уклонение от налогов
Сокрытие выручки и зарплата в конвертах: ДФР КГК вскрыл схему в сети магазинов низкого ценового сегмента
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пресек незаконную деятельность по уклонению от уплаты налогов собственника и руководителей 5 коммерческих структур, которым принадлежала в Минске крупная сеть магазинов низкого ценового сегмента. Она включала в себя 11 торговых объектов по продаже товаров легкой промышленности. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе КГК. – С целью уклонения от уплаты налогов указанными лицами была организована схема, согласно которой большая часть ...
07.02.2023КГК , зарплата в конверте , уголовное дело , уклонение от налогов
99 процентов выручки – мимо кассы: налоговые органы раскрыли «красивую» схему уклонения от уплаты налогов
В одном из салонов красоты VIP-класса Минска установлена схема уклонения от уплаты налогов. На протяжении двух лет большая часть наличных денежных средств, получаемых от клиентов салона красоты за косметические услуги и реализацию товаров по уходу за лицом и телом, принималась сотрудниками без использования кассового аппарата, а также намеренно не отражалась в бухгалтерском учете и налоговых декларациях предприятия. Иллюстративное фото Имеющаяся в УП на предприятии «черная бухгалтерия», ...
06.10.2022уклонение от налогов , мошенничество
По делу Fenox Global Group задержаны еще два человека
По делу председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group задержаны еще два человека, информировала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Председателя совета директоров Fenox Global Group подозревают в противоправной деятельности в Беларуси с 2010 года, касающейся уклонения от уплаты налогов, а также незаконного получения из бюджета налога на добавленную стоимость. Следственный комитет ведет расследование этого уголовного дела. В январе задержали еще ...
16.02.2018следственный комитет , налоги , уклонение от налогов
Директор одного из крупнейших ритейлеров в Минске подозревается в неуплате налогов
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Примерная сумма ущерба – до 1 миллиона долларов. Как пишет источник, уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов возбудили в отношении директора компании «НП-Сервис» Ивана Березовского . В СК подтвердили информацию. - Сегодня, 10 января, по поручению следователей сотрудниками ГУБОПиК МВД в рамках данного уголовного дела в офисных помещениях компании были проведены процессуальные действия, то есть обыски , - сообщил официальный ...
10.01.2018коррупция , уклонение от налогов , следственный комитет , налоги , иван березовский , бизнесмен
- Страницы
- Раньше
- 1 (current)
- Дальше
