Новости по теме: МАХИНАЦИИ



Знакомые все лица

... очень многое рассказать о финансовых махинациях, в которых сама не один ... люди, пока незамеченные в финансовых махинациях, тоже продолжает приносить доходы своим ... в деле такие профессионалы финансовых махинаций, как Людвика Кардис. krasovskaya@sb ...

11.09.2024
беглые , финансы , махинации

В Украине заявили, что раскрыли массовое мошенничество при закупке оружия

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в субботу, 27 января, что раскрыла коррупционную схему при закупке оружия военными страны на общую сумму, эквивалентную примерно $ 40 млн. Об этом пишет Reuters . СБУ заявила, что в ходе расследования были разоблачены должностные лица Министерства обороны и руководители компании по поставке оружия, которые похитили почти 1,5 миллиарда гривен при закупке снарядов. « По данным следствия, к хищениям причастны бывшие и действующие высокопоставленные ...

29.01.2024
Украина , оружие , махинации

Очень опасный «шрот»

Финал махинаторской сделки: почему покупателей из двух гомельских хозяйств не смутило отсутствие надлежащих документов? Под видом кормовых добавок коммерсанты поставляли хозяйствам Гомельщины опасные смеси. В совершении экономических преступлений обвиняются два предпринимателя. Должностные лица одного из хозяйств привлечены к дисциплинарной ответственности. Рисунок Олега КАРПОВИЧА Несколько лет назад жительница Борисова создала частное предприятие по оптовой торговле зерновыми и комбикормом. По ...

18.05.2023
сельское хозяйство , Гомельская область , махинации

В хозяйстве Буда-Кошелевского района падеж скота представили как проданное мясо – возбуждено уголовное дело

В рамках проверки соблюдения ветеринарно-санитарных правил одного из сельскохозяйственных предприятий района прокурорские работники обратили внимание, что с января по апрель 2021 года на трех фермах произведен убой не менее 25 голов КРС общим весом около 8 тысяч кг. Работники бухгалтерии пояснили, что, мол, все полученное от него мясо со срубом реализовано сотрудникам. Иллюстративное фото Однако анализ количества закупленного мяса и уровень заработной платы работников, которые якобы приобрели ...

13.04.2023
падеж скота , махинации

28 работников без оформления, 166 тысяч рублей мимо кассы: налоговая вскрыла махинации в сети барбершопов

... рублей мимо кассы: налоговая вскрыла махинации в сети барбершопов

22.02.2023
экономика , махинации , налоговая

Бывший руководитель Ветковского дома-интерната подозревается в махинациях

... Ветковского дома-интерната подозревается в махинациях

24.01.2023
дом-интернат , директор , махинации

КГК Витебской области выявил новые факты сокрытия падежа скота

Целый ряд районов Витебской области «засветился» в нелицеприятных схемах сокрытия падежа и реализации мяса частным скупщикам. Начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Витебской области Дмитрий Давыденко рассказал sb.by: Иллюстративное фото – Контрольные мероприятия и мониторинг животноводческих объектов мы проводим в рамках поручения Главы государства по ликвидации преступных схем при реализации мясной продукции, а также сокрытия падежа скота. ...

05.01.2023
падеж скота , махинации

Кто возьмет билетов пачку?

... инвесторы уверены, что стали жертвой махинации, и обивают пороги правоохранительных и ... » облигации займа и стали жертвой махинации

24.12.2021
облигации , махинации

В Минске начался суд по делу о махинациях на миллион долларов

... начался суд по делу о махинациях на миллион долларов

28.10.2021
суд , махинации

Грязное пятно на репутации

... ООН в Беларуси провели финансовую махинацию со средствами ООН, выделенными для ... ООН могут прятаться очень сомнительные махинации. Во-вторых, махинаторы должны понимать ... придется восстанавливать утраченное доверие. Финансовая махинация с участием сотрудников представительства ООН ...

15.10.2021
ООН , махинации , финансы

Деньги не пахнут?

Рассказываем о финансовых махинациях минского офиса ООН Прямо какой- ... чин ООН не будет заниматься махинациями. Удивившись, с удовольствием рассказали, как ... На ОНТ раскрыли детали финансовых махинаций минского офиса ООН

14.10.2021
ООН , махинации , финансы

Отец с дочерью врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить многомиллионные налоговые вычеты

Во Флориде отец и дочь стали фигурантами дела о крупном мошенничестве. Кеннет Роджер Эдмонсон и Даниэль Такила начиная с 2015 года врали о своих выигрышах и предоставляли поддельные налоговые декларации, чтобы получить соответствующие вычеты на выигрыш, сообщает The Sun-Sentinel. Всего мошенники потребовали выплатить им 175 миллионов долларов, им удалось получить от Налогового управления США 3,4 миллиона долларов. Позже выяснилось, что фигуранты никогда не приобретали выигрышные лотерейные ...

20.12.2019
лотерея , выигрыш , налоги , махинации , мошенничество

В Чехии за финансовые махинации задержали украинца — он прятал около $ 1 млн

... , гражданин Украины подозревается в финансовых махинациях. Создаваемые только на бумаге фирмы ... свободы. В Чехии за финансовые махинации задержали украинца — он прятал около ...

02.07.2019
украинец , Чехия , махинации , деньги

Mercedes подозревают в манипуляциях данными о содержании выхлопов

... автотранспортное ведомство Германии считает, что махинации касаются, примерно, 60 тыс. автомобилей ...

15.04.2019
Мерседес , MERCEDES , DAIMLER , дизель , выхлопы , махинации

В Минске вынесли приговор организаторам налоговых махинаций

... конфискацией имущества получили за налоговые махинации двое жителей Минска, они признаны ... Комитете госконтроля. ФОТО: pixabay Масштабные махинации с товаросопроводительными документами были выявлены ... Минске вынесли приговор организаторам налоговых махинаций

18.10.2018
налоги , уклонение , махинации , суд , КГК

В Минске попавшему в ДТП водителю выдали липовую страховку – страховщику грозит до 2 лет тюрьмы

Сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома установлено, что 40-летний житель столицы, работающий страховым агентом одной из страховых компаний, будучи уполномоченным в установленном порядке на совершение юридически значимых действий, внес заведомо ложные сведения в страховое свидетельство на машину, которая являлась предметом спора совершения ее владельцем дорожно-транспортного происшествия. Фото носит иллюстративный характер ...

17.09.2018
страховка , махинации , подделка , авария. ДТП , ГАИ

Житковичское предприятие незаконно получило из бюджета почти 29 тыс. рублей

Руководители житковичского предприятия по производству пиломатериалов исказили налоговую отчетность, чтобы получить бюджетные деньги. По информации Комитета госконтроля, правонарушение совершено в 2015 году. Фирма испытывала серьезные финансовые проблемы, у нее образовалась задолженность по зарплате и уплате налогов в бюджет. « В июле 2015 года руководители компании внесли ложные сведения в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за май, что повлекло незаконное получение на ...

17.05.2018
КГК , финансы , отчетность , бюджет , махинации , мошенничество , предприятие , Житковичи

Подряд на воздушные замки

... , что виной всему стали финансовые махинации отца и сына. Причем начались ...

07.04.2018
строитель , хищение , махинации , приговор суда

Экс-руководителей столичной строительной фирмы подозревают в махинациях при строительстве жилого дома в Крупках

... столичной строительной фирмы подозревают в махинациях при строительстве жилого дома в ...

30.03.2018
строительство , махинации , милиция , УВД

Директор и бухгалтер одного из сельхозпредприятий Могилевщины заведомо «сэкономили» на налогах почти 130 тысяч рублей

... Титова вникла в суть этой махинации: — Они умышленно внесли заведомо ложные ...

29.03.2018
махинации , налоги