Дело об административном правонарушении рассмотрено Экономическим судом Гомельской области. Основанием послужили материалы проверки, проведенной управлением Департамента финансовых расследований КГК.
Иллюстративное фото из архива «СБ»
Фигурант дела – столичный предприниматель, который с 2020-го находится в стадии прекращения деятельности. Несмотря на это, прошлой осенью он занимался предоставлением гражданам микрозаймов. Притом что осуществление такой деятельности ИП в Беларуси запрещено.
Людей, срочно нуждающихся в деньгах, предприимчивый мужчина находил через чат-бот Telegram, получая номера телефонов потенциальных клиентов. При встрече разъяснял условия, по которым заемщик оформлял на себя покупку в рассрочку какой-нибудь техники. Это могли быть смарт-часы, робот-пылесос, мобильный телефон или что-то другое. Покупка тут же передавалась предпринимателю под видом купли-продажи. При этом техника выкупалась по цене вдвое ниже магазинной, а ее номинальный владелец писал расписку о том, что отдал товар добровольно, деньги получил и никаких претензий не имеет. Таким образом ИП «страховался» на случай обращения граждан в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве.
Установлено, что по такой схеме в октябре прошлого года фигурант предоставил микрозаймы восьми гражданам. И получил девять единиц техники на общую сумму свыше 12,5 тысячи рублей. В последующем предприниматель реализовывал технику на рынках Минска.
– В судебном заседании гражданин частично признал вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, – сообщили в пресс-службе Экономического суда Гомельской области. – Суд пришел к выводу о совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.3 КоАП (осуществление деятельности, когда такая деятельность является незаконной и (или) запрещается) и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 1000 рублей с конфискацией 5% полученного дохода. Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу.
