Сокрытие выручки и зарплата в конвертах: ДФР КГК вскрыл схему в сети магазинов низкого ценового сегмента
07.02.2023 18:38:36
Мария ДРУК
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пресек незаконную деятельность по уклонению от уплаты налогов собственника и руководителей 5 коммерческих структур, которым принадлежала в Минске крупная сеть магазинов низкого ценового сегмента. Она включала в себя 11 торговых объектов по продаже товаров легкой промышленности. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе КГК.
– С целью уклонения от уплаты налогов указанными лицами была организована схема, согласно которой большая часть денежных средств, получаемых от покупателей за реализованный товар, скрывалась от налогообложения – не пробивалась через кассовые аппараты. В результате собственник этих торговых объектов уклонялся от уплаты налогов, а использовавшийся противоправный механизм работы позволял создавать недобросовестную конкуренцию отечественным производителям товаров легкой промышленности, – обратили внимание в КГК. – При этом для легализации продаваемых в магазинах товаров использовались фиктивные документы об их приобретении у подконтрольных собственнику торговых объектов компаний. На самом же деле товары закупались за наличный расчет. На большинство товаров отсутствовали обязательные документы об их качестве.
В КГК добавили:
– Оперативники УДФР КГК по Минской области и г. Минску установили, что из теневой выручки работникам торговых объектов выплачивалась заработная плата в конвертах.
«Серую» зарплату получали более 150 человек. Это позволяло владельцу бизнеса не уплачивать подоходный налог и обязательные страховые взносы, а работники лишались социальных гарантий.
В настоящее время работа сети полностью приостановлена.
– По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Следственным комитетом ведется предварительное расследование, – отметили в КГК.
Фото пресс-службы КГК
– С целью уклонения от уплаты налогов указанными лицами была организована схема, согласно которой большая часть денежных средств, получаемых от покупателей за реализованный товар, скрывалась от налогообложения – не пробивалась через кассовые аппараты. В результате собственник этих торговых объектов уклонялся от уплаты налогов, а использовавшийся противоправный механизм работы позволял создавать недобросовестную конкуренцию отечественным производителям товаров легкой промышленности, – обратили внимание в КГК. – При этом для легализации продаваемых в магазинах товаров использовались фиктивные документы об их приобретении у подконтрольных собственнику торговых объектов компаний. На самом же деле товары закупались за наличный расчет. На большинство товаров отсутствовали обязательные документы об их качестве.
В КГК добавили:
– Оперативники УДФР КГК по Минской области и г. Минску установили, что из теневой выручки работникам торговых объектов выплачивалась заработная плата в конвертах.
«Серую» зарплату получали более 150 человек. Это позволяло владельцу бизнеса не уплачивать подоходный налог и обязательные страховые взносы, а работники лишались социальных гарантий.
В настоящее время работа сети полностью приостановлена.
– По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Следственным комитетом ведется предварительное расследование, – отметили в КГК.
Фото пресс-службы КГК