Более 900 потерпевших. В Беларуси пресекли деятельность финансовой пирамиды
13.02.2018 12:09:05
Подготовил Сергей ГРУДНИЦКИЙ
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в интернете в особо крупном размере – уроженец Мозыря создал крупную финансовую пирамиду, пострадавшими от которой стали более 900 человек.
ФОТО: скриншот из интернет-ролика обвиняемого
Организатору пирамиды New Assets Union всего 22 года. Привлекать клиентов он начал с февраля 2015 года, обещая гарантированный доход до 300%.
«Фактически молодым человеком была разработана схема классической финансовой пирамиды, которая, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников», - рассказали в СК.
Создатель пирамиды активно рекламировал свой проект, размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам. Кроме этого, он использовал систему бонусов за привлечение новых вкладчиков. Так, в одном из роликов за 100 привлеченных клиентов обещали iPhone, за 500 – MacBook, а за тысячу новых клиентов – 10 000 долларов.
Чтобы придать респектабельности своему проекту, предприимчивый молодой человек распространял ложные сведения о получении дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости. Также неоднократно он проводил собеседования и семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых участников убеждали в перспективности проекта.
Семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, встречи с потенциальными клиентами - в арендованном офисе в Минске или в кафе и ресторанах. Договоры заключались от имени компании New Assets Union L.P., зарегистрированной на территории Великобритании.
Для инвесторов на сайте пирамиды создавались личные кабинеты, в которых отображались их вложения и якобы начисленные проценты. Деньги же клиентов перечислялись на счета, открытые в банках Беларуси и Латвии.
«Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч белорусских рублей», - отметили в СК.
Организатор пирамиды в настоящий момент находится под стражей. Уголовное дело передано для направления в суд.
ФОТО: скриншот из интернет-ролика обвиняемого Организатору пирамиды New Assets Union всего 22 года. Привлекать клиентов он начал с февраля 2015 года, обещая гарантированный доход до 300%.
«Фактически молодым человеком была разработана схема классической финансовой пирамиды, которая, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников», - рассказали в СК.
Создатель пирамиды активно рекламировал свой проект, размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам. Кроме этого, он использовал систему бонусов за привлечение новых вкладчиков. Так, в одном из роликов за 100 привлеченных клиентов обещали iPhone, за 500 – MacBook, а за тысячу новых клиентов – 10 000 долларов.
Чтобы придать респектабельности своему проекту, предприимчивый молодой человек распространял ложные сведения о получении дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости. Также неоднократно он проводил собеседования и семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых участников убеждали в перспективности проекта.
Семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, встречи с потенциальными клиентами - в арендованном офисе в Минске или в кафе и ресторанах. Договоры заключались от имени компании New Assets Union L.P., зарегистрированной на территории Великобритании.
«Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч белорусских рублей», - отметили в СК.
Организатор пирамиды в настоящий момент находится под стражей. Уголовное дело передано для направления в суд.