Комитет госконтроля обнаружил крупную группы лжепредпринимателей, которые обслуживали сотни компаний и предприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.
Жители Минска и Могилева через подконтрольные им 93 структуры помогали компаниям реального сектора экономики проводить незаконные финансовые операций: обналичивать деньги, перенаправлять финансовые потоки. За несколько лет злоумышленники передали в руки своим клиентам более Br9 миллионов.
Финансовая милиция выяснила, что услугами недобросовестных предпринимателей пользовались более 400 компаний в сферах производства, строительства и оптовой торговли. Однако большая часть денег поступала от столичной фирмы, которая торговала автомобильными инструментами и оборудованием. Лжеструктуры перевели этой компании около Br10 млн безналичных денежных средств, пишет БЕЛТА.
Департамент финансовых расследований возбудил 13 уголовных дел, из них одно - за занятие незаконной предпринимательской деятельностью, 12 - за уклонение от уплаты налогов. Среди подозреваемых - 16 участников преступной группы и должностных лиц предприятий и организаций, пользовавшихся их услугами. Пять человек заключили под стражу.
Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов оказалась больше Br3,9 миллиона, из которых Br2 миллиона скрыл только один из клиентов лжеструктур.
Организаторы схемы и должностные лица десяти фирм признались в содеянном и обещали возместить причиненный ущерб. В ходе более чем 120 обысков обнаружены и изъяты печати, бухгалтерские документы, ключи удаленного доступа "Клиент-банк", компьютерная техника и другие носители информации о незаконных операциях подозреваемых. Изъяты и деньги - более $230 000 в эквиваленте. На недвижимость, дорогостоящие автомобили стоимостью более $2 миллионов наложен арест. Расследование продолжается.
