Миллиардные доходы помогала укрывать от налогообложения группа минских аферистов. На нее работала целая сеть подставных компаний и предпринимателей, всего — 45. До тех пор, пока в дело не вмешался департамент финансовых расследований КГК. Ущерб от деятельности злоумышленников составил более 30 миллиардов рублей. Задержаны 9 подозреваемых.
Подробности рассказал Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР. Организовал этот весьма прибыльный, хотя и незаконный бизнес 27–летний минчанин еще в начале 2013 года. Члены группы — официально безработные, однако жили отнюдь не бедно, регулярно ездили на отдых за границу. Работали лжепредприниматели так: от предприятий получали на счета подконтрольных структур деньги, обналичивали их через своих же предпринимателей и возвращали налом клиенту. То, что удалось утаить от всевидящего ока налоговой инспекции, счастливые бизнесмены тратили на покупку дорогих машин, недвижимости, а также в коррупционных интересах.
Кстати, по словам Юрия Кардымона, одна из фиктивных структур была создана всего месяц назад, однако через нее мошенники уже успели провести 1,7 млрд. Весомую роль в пресечении деятельности преступной группы сыграла информация департамента финансового мониторинга. Проанализировав работу 20 организаций, работавших по принципу лжеструктур, специалисты финансовой разведки установили, что по их счетам проводились расчеты за разнородные товары. А поступавшие деньги сразу же переводились другим организациям.
gladkaya@sb.by
Советская Белоруссия № 62 (24692). Четверг, 2 апреля 2015
