Дело находилось под контролем отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД, ГУБЭП МВД и налоговой инспекции. Изъятый в ТЦ товар по стоимости превысил 7 млрд рублей. В съемной квартире предпринимательницы были найдены вещи еще на 4 млрд рублей.
Поводом для административного взыскания и конфискации послужило то, что товар продавался без учета кассовым оборудованием, ввозился в Беларусь без оформления таможенных платежей (зарубежные вещи выдавались за российские). Экономический суд вынес решение оштрафовать ИП на 3 млн рублей по ч. 4 ст. 12.17 административного Кодекса РБ.
